AML правила

Наш обменный пункт с помощью Getblock выявляет транзакции связанные с противозаконной деятельностью. Воздержитесь от отправки нам средств, если не уверены в их происхождении и чистоте. Для проверки воспользуйтесь сервисом Getblock или AML bot.

Заявка будет приостановлена, если:

• общий уровень риска криптовалюты более чем 60%.
• уровень риска источника Dark Market, Mixer,Sanction, Gambling более 10% в общей массе. Даже если общий риск менее 60%.
• уровень риска источника Stolen Coins и Scam более 1% в общей массе. Даже если общий риск менее 60%.

Для возврата необходимо:

• объяснить и подтвердить происхождение средств.
• пройти верификацию личности.

За возврат средств обменный пункт удерживает комиссию от полученной суммы в размере 5%, но не более 100$.

• 0-25% — чистый кошелек/транзакция.
• 25-75% — средний уровень риска.
• 75%+ — высокорисковый кошелек/транзакция.